चांदी व्यापारी से ₹10.23 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, अकाउंटेंट पर EOW जांच शुरू
Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई के CP Tank इलाके में एक बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें एक चांदी के गहनों के व्यापारी ने अपने ही अकाउंटेंट पर ₹10.23 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले में LT Marg पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और अब इसकी जांच Economic Offences Wing (EOW) को सौंप दी गई है।
पीड़ित व्यापारी 42 वर्षीय अभिषेक भवरलाल शाह हैं, जो वर्ष 2007 से ज़वेरी बाजार में अपनी फर्म ‘Nine Seal Jewellery’ का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने अपने अकाउंटेंट अविष जैन को फर्म के खातों और बिक्री के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया था। इसके बाद 2020 से जैन को कंपनी के पूरे अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें स्टॉक एंट्री, पेमेंट और बिक्री रिकॉर्ड शामिल थे, का पूरा नियंत्रण सौंप दिया गया था।
शिकायत के अनुसार, वर्ष 2023 में अविष जैन ने कथित तौर पर ₹70 लाख का निवेश कर 30% हिस्सेदारी के साथ मौखिक साझेदारी भी की थी। लेकिन नवंबर 2023 में अचानक फर्म का मुख्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पूरी तरह डिलीट हो गया, जिसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सका। इसके बाद व्यापार को भारी नुकसान होने लगा।
मई 2025 तक स्थिति की जांच करने पर व्यापारी को पता चला कि उन्हें लगभग ₹1 करोड़ का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, जबकि बाजार में उनकी लगभग ₹6 करोड़ की देनदारियां भी बन चुकी थीं। इसके बाद और गहराई से जांच करने पर कई संदिग्ध लेन-देन सामने आए।
शाह ने आरोप लगाया कि रिकॉर्ड में कई महत्वपूर्ण एंट्री, जिनमें हरियाणा के ‘महालक्ष्मी ज्वैलर्स’ से जुड़ी प्रविष्टियां भी शामिल थीं, जानबूझकर डिलीट कर दी गईं। बैंक रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि कई भुगतान Google Pay ट्रांजैक्शन के माध्यम से “Mankotex” नाम के खातों में भेजे गए, जो कथित तौर पर जैन के भाई अलीश जैन से जुड़े हैं। इससे पूरे मामले में संदेह और गहरा गया।
इन खुलासों के बाद व्यापारी ने LT Marg पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई। अब मामला Economic Offences Wing (EOW) को जांच के लिए सौंप दिया गया है।
पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में वित्तीय गड़बड़ियों और डिजिटल लेन-देन में अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। EOW अब पूरे बैंक ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और संबंधित कंपनियों की जांच कर रही है।
अधिकारियों के अनुसार, यह मामला संगठित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा हो सकता है, जिसमें कई स्तरों पर जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
